本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況：

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開日期和時間：2010 年5月10日（星期一）上午9：00

3、會議地點：杭州市余杭區五常街道五常大道181號華立集團總部2F會議室

4、會議召開方式：會議以現場表決方式召開。

二、會議議題：

1、審議公司董事會2009年度工作報告；

2、審議公司監事會2009年度工作報告；

3、審議公司2009年度財務決算、2010年度財務預算及2009年度利潤分配的議案

4、審議公司董事會、監事會換屆的議案；

5、審議公司章程修正案；

6、審議公司與華立集團股份有限公司及其子公司實行互保的議案。

三、會議出席對象

1、本公司董事、監事及其他高級管理人員；

2、截止2010年5月9日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

四、出席會議登記辦法

1、登記辦法：

（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，代理

人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的應持本人身份證、營業執照復印件和股東帳

戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和代理人本人身份證辦理登記手續。

2、登記地點：杭州市余杭區五常街道五常大道181號華立集團總部B座714室

3、登記時間：2010年5月9日9：00-17：30

4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的

方式憑股東帳戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。

五、聯系人：

章青侯、許迪燕   聯系電話：0571-89300688   89300709   89300800（傳真）

六、其他：

會議半天，參加會議股東及其他人員食宿及交通費用自理。

特此通知。

華立儀表集團股份有限公司董事會

2010年4月10日

附件：

授權委托書

茲全權委托       先生/女士代表我單位（本人）出席華立儀表集團股份有限公司2009年年度股東大會，對各項議案投票情況如下：

1、《公司董事會2009年度工作報告的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票；

2、《公司監事會2009年度工作報告的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票；

3、《公司2009年度財務決算、2010年度財務預算及2009年度利潤分配的議案》

（贊成、反對、棄權、回避）票；

4、《公司董事會、監事會換屆的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票；

5、《公司章程修正案》（贊成、反對、棄權、回避）票；

6、《公司與華立集團股份有限公司及其子公司實行互保的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票。

委托人姓名                    身份證號碼

委托人持有股數                委托人股東帳戶

受托人姓名                    受托人身份證號碼

委托時間：   年   月    日