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華立儀表集團股份有限公司召開2011年第一次臨時股東大會的會議通知

時間:2011-06-20

                

           

華立儀表集團股份有限公

 

   司召開2011年第一次臨時股東大會的會議通知

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

 一、會議基本情況

1、 會議召集人:公司董事會

2、 會議召開時間:2011 年7 月4 日

3、 會議召開方式:會議以通訊方式召開

4、通訊表決截止時間:2011 年7 月4 日上午9:00——下午5:00

二、會議議題

1、審議公司董事會部分成員更換的議案

三、會議表決對象

    截止2011年7月1日在浙江省股權托管咨詢服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能進行會議表決的股東可以書面授權方式(授權委托書見附件)委托代理人參加表決,該受托人不必是公司股東。

四、聯系人

郭曉婧   豐曉惠  聯系電話:0571- 89300130                   

傳真:0571- 89300130

五、通訊表決聯系方式

表決方式:郵件或傳真

郵件地址:mandy.guo@holley.cn   傳真:0571- 89300130

 

特此通知。

                             華立儀表集團股份有限公司董事會辦公室

2011年6月18日

附件:

授權委托書

茲全權委托       先生/女士代表我單位(本人)出席華立儀表集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,對議案投票情況如下:

1、《公司董事會部分成員更換的議案》(贊成、反對、棄權、回避)票;

 

 

 

 

 

 

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