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華立儀表集團股份有限公司召開二〇一二年年度股東大會的會議通知

時間:2013-04-18

 

華立儀表集團股份有限公司

召開二一二年年度股東大會的會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2012年年度股東大會

2、股東大會的召集人:華立儀表集團股份有限公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。

4、會議召開時間:2013年5月17日(星期五)13:30

5、會議的召開方式:現場表決

6、會議的召開地點:浙江省杭州市余杭區五常大道181號華立科技園集團總部2F會議室

7、出席對象:

(1)截止2013年5月8日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議議題

1、《2012年度董事會工作報告》;

2、《2012年度監事會工作報告》;

3、《2012年度財務決算報告》;

4、《2012年度利潤分配預案》;

5、《公司2013年擔保及融資額度的議案》;

6、《公司為華方醫藥科技有限公司提供擔保額度的議案》;

7、《關于收取/支付華方醫藥科技有限公司擔保費的議案》;

8、《關于收取/支付浙江華智控股股份有限公司擔保費的議案》;

9、《關于向浙江華智控股股份有限公司提供借款的議案》;

10、《董事會換屆選舉的議案》;

11、《監事會換屆選舉的議案》;

12、《關于公司2013年度日常關聯交易預估金額的議案》。

三、會議登記方法

1、登記辦法:

(1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

(2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點:浙江省杭州市余杭區五常大道181號華立科技園B-704

3、登記時間:2013年4月18日~5月15日9:30-16:30

4、登記方式:擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進行登記(不按本通知要求時間進行登記的,公司不能保證其獲得會議資料)。

四、其他事項

1、聯系方式

聯系人:張江瑾

聯系電話:0571-89300130   89300130(傳真)

2、會期半天,參加會議股東食宿及交通費用自理。

五、備查文件

公司七屆三十三次次董事會會議決議。

 

特此公告。

                          華立儀表集團股份有限公司董事會

                                      2013年4月16日


附:                           授權委托書

本人(本單位)作為華立儀表集團股份有限公司的股東,茲委托          先生/女士代表本人(本單位)出席公司2012年年度股東大會,特授權如下:

一、委托         先生/女士代表本人(本單位)出席公司2012年年度股東大會;

二、該代理人有表決權        /無表決權         ;

三、該表決權具體指標如下:

1、《2012年度董事會工作報告》                               (贊成、反對、棄權、回避)票

2、《2012年度監事會工作報告》                               (贊成、反對、棄權、回避)票

3、《2012年度財務決算報告》                                 (贊成、反對、棄權、回避)票

4、《2012年度利潤分配預案》                                 (贊成、反對、棄權、回避)票

5、《公司2013年擔保及融資額度的議案》                       (贊成、反對、棄權、回避)票

6、《公司為華方醫藥科技有限公司提供擔保額度的議案》         (贊成、反對、棄權、回避)票

7、《關于收取/支付華方醫藥科技有限公司擔保費的議案》        (贊成、反對、棄權、回避)票

8、《關于收取/支付浙江華智控股股份有限公司擔保費的議案》    (贊成、反對、棄權、回避)票

9、《關于向浙江華智控股股份有限公司提供借款的議案》         (贊成、反對、棄權、回避)票

10、《董事會換屆選舉的議案》                                (贊成、反對、棄權、回避)票

11、《監事會換屆選舉的議案》                                (贊成、反對、棄權、回避)票

12、《關于公司2013年度日常關聯交易預估金額的議案》          (贊成、反對、棄權、回避)票

四、本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指標的,代理人有權         /無權         按照自己的意思表決。

 

委托人姓名:                        委托人身份證號碼:

委托人持有股數:                    委托人股東帳戶:

受托人姓名:                        受托人身份證號碼:

委托日期:       年    月    日

生效日期:       年    月    日至       年    月    日

 

:1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”,其他空格內劃“×”;

    2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。

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