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關于召開華立科技股份有限公司 二O一六年第三次臨時股東大會的通知

時間:2016-10-18

  

關于召開華立科技股份有限公司

O一六年第三次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況:

1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

2、召開方式:采用電子郵件反饋結果方式(通訊表決)

3、表決時間:20161026日(星期三)900-1500

4、參會對象:

1)截止20161018日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

5、會議通知:以郵件、手機短信通知股東,并在公司網站上予以公布。

二、表決事項:

《關于修改公司章程的議案》

具體內容請登錄公司網站www.thewiehns.com的新聞中心進行查詢。

概要:鑒于公司經營需要,公司在現住所外增設了新的生產場所,現根據客戶要求,需在營業執照中體現新增場所,需表決事項為“修改公司章程:在公司章程的經營范圍中增加新的經營場所”。

三、表決說明:

1、表決時間:請于上述規定時間內反饋表決結果;逾期將不納入最終統計;

2、表決方式:采用電子郵件反饋表決結果并發送至wei.jiang@holley.cn;以短信、電話等其它方式反饋表決結果無效;

3、郵件主題:請使用“華立科技2016年第三次臨時股東大會表決”;

4、郵件內容:股東名稱 + 表決結果 + 表決事項;

5、表決結果:“贊成、反對、棄權”,每個股東僅限選擇一個;出現其它結果則視為廢票;

6、身份證明:

1)自然人股東請在郵件中附加上傳本人身份證照片(或掃描件);

2)法人股東請在郵件中附加上傳營業執照的照片(或掃描件);

四、聯系問詢

聯系人:蔣煒           聯系電話:0571-89300708

電子郵箱:wei.jiang@holley.cn /  QQ107772524   

 

特此公告。

 

華立科技股份有限公司董事會

     20161018

 

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華立科技股份有限公司

關于修改公司章程的議案

 

各位股東:

公司自2014年起涉足表箱業務以拓展產品線并深耕電力市場,經過近三年的培育、摸索,目前已取得初步預期收益。

2016年,因原有生產場地已無法滿足后續產能擴大的需要,以及生產設備對場地的要求,成套事業部今年在“杭州市余杭區余杭街道勝義路6-71幢”(余杭義橋工業園)租賃廠房作為新的生產場地,場地面積由原3000平方米擴大至7000平方木,預計產能達到2億元。

鑒于電力客戶招標對資質與現場審核的要求,要求公司在營業執照中體現出此經營場所,同時經咨詢省工商相關要求后明確“公司住所”是唯一的,只能在“經營范圍”中予以體現新增的經營場所,并因此導致需對公司章程進行新增性修改。

現根據公司章程的規定,提請本次臨時股東大會審議表決以下事項:

1、修改公司章程:在公司章程的“經營范圍”中增加上述新的經營場所。

注:本議案為公司章程所規定的特別決議事項,應由出席股東大會的股東(包括代理人)所持有表決權的2/3以上通過。

本事項已由第八屆五十三次董事會會議審議通過,現提請臨時股東大會予以審議表決。

 

華立科技股份有限公司

董事會

20161018

 

 

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