華立科技股份有限公司

 關于召開二〇一六年年度股東大會的通知

特別提醒：本通知已于2017年4月18日在公司網站予以發布，為規范治理結構、保障股東權益，特增加融資額度、董監事換屆選舉、關聯交易事項、產業基金五項議案，屆時將一并在2016年年度股東大會上予以審議。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

1、會議召集人：華立科技股份有限公司董事會

2、會議召開時間：2017年5月12日（星期五）上午9：30

3、召開方式：現場表決

4、會議地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西7樓711會議室

5、出席對象：

（1）截止2017年5月5日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

二、審議事項

1、 《2016年度總裁工作報告》

2、 《2016年度董事會工作報告》

3、 《2016年度監事會工作報告》

4、 《2016年度財務決算及2017年財務預算的報告》

5、 《2017年為控股子公司提供銀行融資擔保額度的議案》

6、 《2017年與華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》

7、 《2016年度分紅的議案》

8、 《關于調整青山湖制造基地建設投資預算的議案》

9、 《關于新增經營場所及新公司章程換版備案的議案》

三、會議登記方法

1、登記辦法：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參考附件格式）、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點：杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西七樓

3、參會登記：2017年5月12日9：00-9：30

4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。

四、聯系方式

聯系人：蔣煒

聯系電話：0571-89300708   

五、其他

會期預計半天，參會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                                華立科技股份有限公司

董事會辦公室

2017年5月10日

 附：            

授權委托書

本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2016年年度股東大會，特授權如下： 

一、委托_______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2016年年度股東大會；

二、該代理人有表決權_________/無表決權_________；

三、該表決權具體指標如下：

1、《2016年度總裁工作報告》    （贊成、反對、棄權、回避）票

2、《2016年度董事會工作報告》  （贊成、反對、棄權、回避）票

3、《2016年監事會工作報告》    （贊成、反對、棄權、回避）票

4、《2016年度財務決算及2017年財務預算的報告》（贊成、反對、棄權、回避）票

5、《公司2017年為控股子公司提供融資擔保的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票

6、《公司與華立集團及其子公司融資擔保額度的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票

7、《公司2016年度分紅的議案》  （贊成、反對、棄權、回避）票

8、《關于調整青山湖制造基地建設投資預算的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票

9、《關于新增經營場所及新公司章程換版備案的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票

四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權_________/無權_________按照自己的意思表決。

特此委托！

委托人姓名：                  委托人證件號碼：

委托人持有股數：          委托人股東賬戶：

受托人姓名：          受托人身份證號碼：

委托有效期限：   年  月  日至   年  月  日

注：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；

2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。