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關于召開華立科技股份有限公司 二O一八年第二次臨時股東大會的通知

時間:2018-07-31

 關于召開華立科技股份有限公司

O一八年第二次臨時股東大會的通知

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

一、會議基本情況

1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

2、會議時間:2018年8月8日(星期三)上午9:30

3、會議地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

4、召開方式:現場表決

5、出席對象:

1)截止2018年7月30日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

 

二、會議議題

《關于華立科技股份有限公司調整董、監事及修改公司章程的議案候選人簡歷參附件1

 

三、會議登記方法

1、登記辦法:

1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(參附件2)、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

3、登記時間:2018年8月8日9:00-9:30

4、登記方式:擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點(不按本通知要求時間進行登記的,公司不能保證其獲得會議資料)。

 

四、聯系方式

聯系人:秦泓

聯系電話:0571-89305308

郵箱:hongqin@holley.cn   

 

五、其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

 

華立科技股份有限公司董事會

2018年7月31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1

華立科技董事候選人簡歷:

 

金美星:男,1960年9月生,1979年參加工作,大學本科。歷任華立儀表集團股份有限公司總裁,華正電子集團有限公司董事長,華立集團股份有限公司副總裁,浙江華智控股股份有限公司董事長,華立儀表集團股份有限公司董事長。現任華立集團股份有限公司董事,浙江寶騏汽車有限公司董事長。

劉小斌:男,197011月生,碩士。歷任浙江華立醫藥投資集團有限公司財務總監,浙江華智控股股份有限公司(原重慶華立藥業股份有限公司)董事長,昆藥集團股份有限公司董事,健民藥業集團股份有限公司董事,華立集團股份有限公司財務總監、副總裁,上海開創國際海洋資源股份有限公司董事、副董事長,上海華策投資有限公司董事長,云南南天電子信息產業股份有限公司董事,傳化集團有限公司高級副總裁,浙江百瑞教育科技股份有限公司董事兼副總裁。現任華立集團股份有限公司董事。

程衛東男,1970年1月生,碩士。歷任華立儀表集團股份有限公司余杭一廠、余杭工廠廠長,華立電子技術有限公司總經理,北京匯聚成軟件有限公司總經理,杭州炬華科技股份有限公司副總經理,華立科技股份有限公司制造平臺總經理、營銷平臺總經理,總裁助理,副總裁;

 

華立科技監事候選人簡歷:

 

肖琪經:男,1965年8月生,碩士。歷任華立國際發展有限公司董事長、總裁,華立集團股份有限公司副總裁、總裁、董事,華立醫藥集團有限公司董事。現任華立集團股份有限公司黨委書記、監事會主席

胡劍:男,1968年生,大學本科,會計師。歷任杭州天成絲織廠主辦會計,浙江農村經濟股份有限公司駐外財務負責人,浙江華立科技股份有限公司財務經理,浙江華立生命科技股份有限公司財務總監,華立集團股份有限公司審計監察部部長、高級審計師、業務支撐平臺財務營運管理責任人、審計監察中心責任人,浙江寶汽車有限公司財務負責人。現任華立集團股份有限公司法務監察部部長。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:2

 

授權委托書

 

 

本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東,茲委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2018年第2次臨時股東大會,特授權如下: 

一、委托_______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2018年第2次臨時股東大會;

二、該代理人有表決權_________/無表決權_________;

本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指標的,代理人有權_________/無權_________按照自己的意思表決。

特此委托!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托人姓名:                  委托人證件號碼:

委托人持有股數:          委托人股東賬戶:

受托人姓名:          受托人身份證號碼:

委托有效期限:   年  月  日至   年  月  日

1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”,其他空格內劃“×”;

2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章;

3、委托單位須附營業執照并加蓋公章;

4、受托人出席須出示身份證原件及附復印件正反面加蓋公章。

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