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關于召開華立科技股份有限公司 二O一七年年度股東大會的通知

時間:2018-11-01

   

關于召開華立科技股份有限公司

O一七年年度股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

2、會議時間:2018年11月20日(星期二)上午9:00

3、會議地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

4、召開方式:現場表決

5、出席對象:

1)截止2018年11月16日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東。

2)公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議議題

1、 《二零一七年度董事會工作報告》;

2、 《二零一七年度總裁工作報告》;

3、 《二零一七年度監事會工作報告》;

4、 《二零一七年度財務決算及二零一八年度財務預算的報告》;

5、 《二零一八年公司融資額度的議案》;

6、 《二零一八年公司為控股子公司提供銀行融資擔保額度的議案》;

7、 《二零一八年公司與華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》;

8、 《二零一七年度利潤分配的議案》;

9、 《二零一八年度關于公司關聯交易預估的議案》。

三、會議登記方法

1、登記辦法:

1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(參見附件1)、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權委托書(參見附件1)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

3、登記時間:2018年11月20日8:30-9:00

4、登記方式:擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點(不按本通知要求時間進行登記的,公司不能保證其獲得會議資料)。

四、聯系方式

聯系人:房保平

聯系電話:0571-89305308

郵箱:baoping.fang@holley.cn   

五、其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

 

華立科技股份有限公司董事會

     2018年11月1日

 

 

 

 

 

 

 

授權委托書

 

 

本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東,茲委托__     __先生/女士代表本人(本單位)出席公司2017年年度股東大會,特授權如下: 

一、委托_ _      __先生/女士代表本人(本單位)出席公司2017年年度股東大會;

二、該代理人有表決權_________/無表決權_________;

本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指標的,代理人有權_________/無權_________按照自己的意思表決。

特此委托!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托人姓名:                  委托人證件號碼:

委托人持有股數:          委托人股東賬戶:

受托人姓名:          受托人身份證號碼:

委托有效期限:               日至                  

1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”,其他空格內劃“×”;

2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效;單位委托須加蓋公章;

3、委托單位須附營業執照并加蓋公章;

4、受托人出席須出示身份證原件及附復印件正反面加蓋公章。

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