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關于召開華立科技股份有限公司 二〇二〇年第二次臨時股東大會的通知

時間:2020-07-27

關于召開華立科技股份有限公司

年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議基本情況

1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會

2、會議時間:2020年811日(星期二)下午13:30

3、會議地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

4、召開方式:現場表決

5、出席對象:

1)截止202087日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東;

2)公司董事、監事和高級管理人員。

二、會議議題

1、《議案1:關于修改<華立科技股份有限公司章程>的議案》;

2、《議案2:關于制定<華立科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》;

3、《議案3:關于制定<華立科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》;

4、《議案4:關于確定信息披露方式的議案》;

5、《議案5:關于制定<華立科技股份有限公司監事會議事規則>的議案》;

6、《議案6:關于華立科技股份有限公司申請納入非上市公眾公司監管并對相

關事項進行確認的議案》;

7、《議案7:關于增資擴股及修改公司章程的議案》;

8、《議案8:關于制定<華立科技股份有限公司獨立董事津貼制度>的議案》。

議案具體內容可至董事會辦公室查詢。

三、會議登記方法

1、登記辦法:

1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(參見附件1)、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。

2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權委托書(參見附件1)、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點:杭州市余杭區五常大道181號華立科技園西樓711會議室

3、登記時間:2020年81113:00-13:30

4、登記方式:擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。

四、聯系方式

聯系人:胡舟恬

聯系電話:0571-89305308

郵箱:naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

2020727


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